Comitati interni al CDA

Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi è supportato nello svolgimento delle proprie funzioni da due comitati:

Secondo le più recenti raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Comitato Controllo e Rischi è composto da amministratori per la maggioranza indipendenti, ed ha il compito di assistere e supportare con attività consultive e propositive le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ed alle relazioni finanziarie periodiche.

Al 31 dicembre 2012 il Comitato Controllo e Rischi di Bastogi risulta composto: Barbara Masella (presidente); Maria Adelaide Marchesoni (consigliere indipendente); Lia Sacerdote (consigliere indipendente).
Si specifica che in data 26 febbraio 2013, la carica di Presidente è stata attribuita a Maria Adelaide Marchesoni, consigliere indipendente con una consolidata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Nel corso dell’esercizio, il comitato ha tenuto 5 riunioni (con durata media di circa un’ora e mezza), delle quali è stato redatto relativo verbale.
Tra le attività svolte si segnalano i lavori, in collaborazione con i sindaci, i revisori e il personale interno preposto, finalizzati alla verifica dell’aggiornamento delle procedure e dei contratti infragruppo, alla valutazione in merito al corretto utilizzo dei principi contabili e all’efficacia del processo di revisione legale dei conti. Il comitato controllo e rischi ha inoltre svolto le attività previste nell’ambito delle funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate.

Il Comitato per le remunerazioni è l’organo incaricato a formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in merito al compenso degli altri amministratori che ricoprono cariche particolari e di proporre al Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli organi delegati, l’adozione di criteri generali per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Attualmente, il Comitato per le remunerazioni risulta composto dai consiglieri indipendenti Maria Adelaide Marchesoni, Lia Sacerdote e dall’amministratore Barbara Masella.
Nel corso dell’esercizio 2012, il comitato ha tenuto due riunioni (della durata di circa un’ora), di cui è stato redatto verbale, per procedere alla valutazione periodica dei criteri e della politica di remunerazione e per formulare proposte in ordine all’attribuzione di compensi a norma dell’art. 2389 comma 3 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha provveduto a designare il 27 aprile 2012, quale Lead Independent Director, l’amministratore indipendente Maria Adelaide Marchesoni.
Nel corso del 2012 il Lead Independent Director si è incontrato con il Presidente con il quale ha esaminato in particolare la completezza e la tempestività dei flussi informativi in preparazione delle riunioni consiliari.